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皇冠官方网:一周“啃”下97册卷宗
发布时间:2016-10-30 13:29 来源:未知
  现金网同时,他们吸取先前的教训,改变初查方法,先不接触相关部门和企业,而是从企业外围资料入手调查,并拟定新的初查方案:先通过社保中心、残联、通信部门、银行、公安等系统,调取企业以及相关残疾人的信息,再通过这些信息进行分析比对,从中发现有造假嫌疑的企业;通过化装进入企业进行侦查,进行整体与个别的摸排。
  这种点面结合的侦查方式很快就有了成效,潘学东确定仓山某纸品厂存在造假行为,其厂借用多人残疾证挂靠在名下,冒充其员工,骗取国家退税71万余元人民币。此外,据此立案查清了仓山区民政部门黄某等2人滥用职权、受贿,纸品厂负责人林某行贿的窝串案。曾在反渎部门工作的潘学东有着一双“火眼金睛”,他介绍,侦查反渎案件的关键是初查,而初查的精要是要成案。
  2014年,结合相关的线索举报,潘学东对台江区享受税收优惠政策的福利企业进行摸查。“由于初次调查此类案件,经验不足,当时检察部门直接与相关部门进行接触,调取福利企业申报退税及审批材料,想要从这些材料中直接发现企业造假的蛛丝马迹。”潘学东说,不料,检察机关的动作很快走漏了消息,一家福利企业有所警觉,预先做了准备,造成调查陷入僵局。
  潘学东没有气馁,他考虑到台江区只有两家福利企业,范围比较窄,决定调转思路,面向整个城区进行摸排。他和同事们将有着众多福利企业的仓山区作为突破口,调取仓山辖区内40多家福利企业的登记材料。
  “办案时,我还有个小方法就是给资料拍照,这样下班回家或者在路上也可以研读。”说起这些侦查办案的“门道”,潘学东立即变得神采飞扬。
  “作为承办人,我要对办理的每一个案子负责,要把它办成经受得住历史检验的铁案。”正是怀着这个信念,潘学东的业务能力获得了全院检察干警的肯定,先后被授予台江区优秀公务员等荣誉称号。
  今年9月,涉案金额高达数亿、涉案犯罪嫌疑人多达49名,由公安部督办、省厅交办的2015年台江区重大网络赌博案在历经约15个月的侦查、取证与开庭公诉审理后,终于进入等待判决的收尾阶段。这让承办该案的潘学东松了一口气。
  这起网络赌博案的发案地就在台江区中央第五街写字楼,嫌疑人通过境外服务器,采用国家彩票的玩法,并通过修改赔率等方式招揽客户参赌,账面来往赌资达8亿元。一向重视案件初查工作的潘学东在2015年底就提前介入了侦查,与台江刑侦大队充分沟通并引导取证。在前期准备中,他狠下功夫“吃透”阅卷、归类证据、摘录等。最终,在他和小组同事的合力下,公安机关又成功追诉11名漏网的犯罪嫌疑人。
  “我办案阅卷时会把每个人名下有哪些证据进行分类,划分每个人的线索脉络。”潘学东说,他有手写记录的习惯,这对于归类庞杂的卷宗线索十分有益。为办好这宗复杂的网络赌博案,潘学东不仅在一周时间内“啃”下了97册厚厚的侦查案卷,还至少7天接连提审49名嫌疑人,加班加点审阅证据材料、听取嫌疑人的供诉和辩解,对证据的合法性、关联性等进行审查。